Агентство по страхованию вкладов России (DIA) выдвинуло уголовные обвинения против председателя Freedom Holding Group Тимура Турлова, согласно которым последний вывел активы из российского банка «Агосциация», лицензия которого была отозвана в 2019 году. Турулов побеседовал с корреспондентом «Qazinform» по поводу выдвинутых против него обвинений.

Какова была ваша реакция на новость о том, что АСВ выдвинуло против вас обвинения в хищении средств из российского Банка «Ассоциации»?

Если я не ошибаюсь, эти обвинения связаны с событиями восьмилетней давности. Для меня такая ситуация кажется абсурдной. Это распространено во время банкротства, когда предпринимаются попытки раскрутить все сделки, не вдаваясь в подробности.

Отметим, что Банк России отозвал лицензию акционерного общества «Агостиациатический коммерческий банк» в 2019 году из-за отсутствия валютных остатков на счетах «ностро» на сумму более 3,8 млрд рублей (KZT18,6млрд). Сумма превысила собственные средства банка почти в два раза.. 

Вы уже видели материалы дела?

Я еще не ознакомился с содержанием обвинений, которые Агентство выдвинуло в арбитражный суд. Мы запросили соответствующую информацию. Надеюсь, что наши юристы ознакомятся с содержанием обвинений в ближайшее время.

Вы каким-то образом связаны с банком «Агостиация»?

Нет, я никогда не был связан с этим банком, и я никого из него не знаю.

Тогда, как возникли обвинения в выводе активов против вас?

Вы знаете, это похоже на попытку выдвинуть обвинения против всех компаний, которые заключили какие-либо сделки с банком, претендуют на сбор имущества от этих компаний, не понимая, что там на самом деле произошло. Для меня любые обвинения в выводе активов звучат действительно странно. Насколько я могу судить, единственными сделками между нашей компанией и банком были известные контрагентские отношения между казначейскими облигациями, проводимые исключительно на рыночных условиях. Повторяю еще раз, мне не известно о каких-либо специальных сделках или каком-либо участии в работе банка с нашей стороны. Даже если были какие-то сделки, они были очень незначительными и не коррелируют с обвинениями, выдвинутыми против меня.

Вы сказали, что эти обвинения связаны с событиями восьмилетней давности. Насколько я знаю, вы в то время проживали и работали в Казахстане?

Я живу в Казахстане с 2011 года, и здесь находится штаб-квартира нашего бизнеса. Я начал претендовать на гражданство до эскалации геополитической ситуации в мире. Мы ориентируемся на развитие нашего бизнеса в Центральной Азии, Европе и США, и мы уже покинули российский рынок. На самом деле, я очень горжусь тем, что сейчас являюсь гражданином Казахстана. Мой дом там, где большинство моих друзей и клиентов. Я много лет называю Казахстан своим домом. Здесь наша компания стала одной из крупнейших цифровых экосистем в Казахстане, предоставляющих услуги почти четырем миллионам уникальных клиентов. В Freedom Holding Group работает около 10 тысяч человек, и могу с уверенностью сказать, что это огромная и талантливая команда профессионалов.

Считаете ли вы, что эти обвинения могут негативно повлиять на деятельность компании, особенно с европейскими и американскими партнерами?

Наша компания полностью соответствует международным нормам и прошла полный аудит по международным стандартам ESGAP и РСОБ, которые являются американскими публичными компаниями. Это самая строгая форма отчетности, полное раскрытие информации по всему региону, согласно которой наша компания раскрывает способы взаимодействия с разными клиентами и как мы следим за санкциями. Кроме того, совет директоров Freedom Holding Group распорядился провести аудит от Forensic Risk Alliance и Morgan, Lewis & Bockius LLP, которые входят в число уважаемых компаний и проводят судебно-медицинские экспертизы для международных комиссий по ценным бумагам. Здесь мы также получили положительные оценки по стандарту поведения, культуре соблюдения и отчетности.

Можете ли вы гарантировать, что средства ваших клиентов находятся в безопасности в свете сборов от Агентства по страхованию вкладов?

Мы уверены, что в ходе арбитражного разбирательства нам удастся определить количество обвинений и доказать нашу добросовестность. Мы не видим никакого ущерба интересам наших клиентов, в том числе и в том, что наш бизнес никак не связан с Россией. Кроме того, мы видим очень хорошие возможности для роста, так как наша компания является одной из двух компаний в Казахстане и во всем Центрально-Азиатском регионе, которая сделала подробную информацию.