Правительственные агентства США проявили на удивление быструю реакцию в отношении продолжающейся саги о FTX и ее скандальном подставном лице Сэме Бэнкман-Фриде. Опальный основатель криптовалютной биржи был арестован на Багамах 12 декабря и уже предстал перед судом в столице Нассау, где ему было отказано в залоге. Это привело к тому, что бывшего миллиардера отправили в исправительное учреждение Фокс-Хилл, которое известно своими суровыми условиями, кишащей крысами. Сообщается, что Бэнкман-Фрид находится в медицинском отсеке, пока официальные лица США и Багамских островов занимаются судебным разбирательством.
Восемь обвинений были выдвинуты против Бэнкмана-Фрида, который наблюдал, как его предполагаемая стоимость резко упала с 26 миллиардов долларов США до 10 миллиардов долларов США к октябрю, а затем рухнула практически до нуля к середине ноября. Утверждается, что обвиняемые использовали биржу FTX для направления средств инвесторов в другую компанию под названием Alameda Research, соучредителем которой был Бэнкман-Фрид. Эти отвлеченные деньги якобы использовались для множества целей, включая индивидуальные ссуды, покупку недвижимости и рискованные сделки. Восемь обвинений , выдвинутых прокуратурой США Южного округа Нью-Йорка против Сэмюэля Бэнкман-Фрида, заключаются в следующем:
- Заговор с целью совершения мошенничества с клиентами
- Электронное мошенничество с клиентами
- Заговор с целью мошенничества с кредиторами
- Мошенничество с кредиторами
- Заговор с целью совершения мошенничества с товарами
- Сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами
- Заговор с целью отмывания денег
- Заговор с целью обмана Соединенных Штатов и нарушения законов о финансировании избирательных кампаний
Согласно CNN, если Сэм Бэнкман-Фрид (также известный как «SBF») будет признан виновным по всем восьми пунктам обвинения, он может получить 115-летний тюремный срок. В другом месте высказывалось мнение, что SBF, вероятно, грозит годы, если не десятилетия, за решеткой в исправительном учреждении США. Выступая на популярном канале Coffeezilla, ютубер LegalEagle (адвокат Девин Джеймс Стоун) рассудил, что Фриду может грозить 20 лет тюремного заключения из-за серьезности выдвинутых против него обвинений, а также огромной суммы денег и большого количества обманутых инвесторов, причастных к кейсу.