Казахстанские банки обязали проводить проверку трансграничных платежей и переводов, чтобы не допустить нарушения антироссийских санкций. Об этом сообщила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, передает LS.
По ее словам, в настоящее время финструктуры соблюдают необходимые требования по ограничениям.
«Нарушений, наложенных санкциями, введенными американскими, европейскими и другими регуляторами, со стороны банков Казахстана не имеется. Мы со своей стороны предпринимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало в банковской системе. Поскольку это может привести к риску наложения вторичных санкций в отношении банковского сектора Казахстана», – сказала она.
Абылкасымова отметила, что в этих целях фининституты предпринимают ряд дополнительных мер.
«Все банки ужесточили свои системы комплаенса на соответствие антироссийским санкциям. Кроме этого, на законодательном уровне для банков установлена обязательная процедура проверки клиентов на соблюдение стандартов KYC (Know Your Customer/Client). Это также касается осуществления трансграничных платежей и переводов денег. В частности, проводится надлежащая проверка клиентов, конечных бенефициарных собственников, мониторинг и изучение операций клиентов», – пояснила спикер.
Между тем со стороны регулятора была утверждена нормативно-правовая база, которая установила законодательные требования по соблюдению процедуры QIS, которые были приняты с рекомендациями OFAC (Office of Foreign Assets Control).»Мы утвердили требования к системе управления рисками не только для банковского сектора, но и для всех секторов финрынка. Поэтому мы создали полноценную систему финансового мониторинга по соблюдению рекомендаций OFAC. И в рамках данной системы также участвует Агентство по финмониторингу, также обеспечивается соблюдение дополнительных ограничений», – резюмировала Абылкасымова.
Ранее помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что банки и компании Казахстана рискуют попасть под вторичные санкции.